Nesta quinta-feira (14/11), a Receita Federal (RFB), em conjunto com órgãos parceiros, iniciou a execução de uma grande operação em quatro estados do Brasil, com o cumprimento de 23 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão preventiva. A ação tem como alvo uma organização criminosa envolvida na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. A operação ocorre na Bahia, além de São Paulo, Rio Grande do Sul e Pará.
A operação é uma continuidade da Operação Plata, realizada em fevereiro de 2023, que já havia levado à prisão de diversos membros do grupo. No entanto, as investigações demonstraram que, apesar das detenções anteriores, a organização continuou com suas atividades ilícitas, principalmente com a movimentação e ocultação de grandes quantidades de dinheiro oriundas de atividades criminosas, como o tráfico de entorpecentes.
De acordo com a Receita Federal, a investigação identificou que a organização criminosa se manteve ativa, adaptando suas práticas e distribuindo responsabilidades entre novos membros para a lavagem de dinheiro. Cada grupo dentro da organização possui funções específicas, sendo encarregado de diferentes etapas do processo de ocultação de recursos, como movimentação financeira ilícita e o uso de empresas de fachada para disfarçar a origem do dinheiro.
A operação visa desmantelar essas estruturas criminosas, bloquear ativos ilegais e fortalecer o combate ao tráfico de drogas e suas ramificações financeiras.
Além da Receita Federal, a operação conta com a colaboração do Ministério Público do Rio Grande do Norte e a Polícia Militar, que atuam em conjunto para dar cumprimento aos mandados e garantir a prisão dos envolvidos. Os auditores-fiscais da Receita Federal são responsáveis pela análise e execução das ações de busca, apreensão e bloqueio de bens, enquanto a Polícia Militar oferece apoio logístico e de segurança durante a operação.
A operação ocorre simultaneamente em diferentes estados, o que exige
uma coordenação eficaz entre as forças de segurança para garantir que as
ordens judiciais sejam cumpridas em tempo hábil e que os criminosos
sejam detidos. *FG
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